Банду «обнальщиков»с годовым оборотом в 200 млн рублей задержали в Удмуртии

Опубликована: 6 Февраля 2018 г. 09:29

фото: vse.vdome.ua
В Удмуртии правоохранители задержали банду «обнальщиков», которая действовала на территории региона более четырех лет. Как пишет Sm-news, в офисах преступной группы было изъято более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок». 

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка одного млрд рублей. Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов.


Теги
преступление ремонт убийство розыск Ижавто наркотики звезда Удмуртия Госсовет УР МЧС мода ИжГТУ правительство Завьялово Ува долг природа Глазов лес пенсия Можга занятость Балезино зоопарк прокуратура ГЖД выборы Новый год/Рождество фестиваль безопасность музыка технологии торговля Голливуд хоккей ЖКХ футбол погода вода бизнес конкурс Москва свадьба терроризм Сарапул суд США физкультура Интернет финансы инвалид банк Игра Малая Пурга пожар Россия спортсмен самолет выставка дети армия Украина туризм транспорт ветеран праздник молодежь Воткинск семья МВД животные алкоголь Ижевск штраф Александр Волков дороги бюджет телевидение образование творчество рейтинг школа промышленность религия ГИБДД Дмитрий Медведев медицина ДТП полиция СКП кино пристав депутат СМИ оружие строительство здоровье Владимир Путин видео траур
Яндекс.Погода