Банду «обнальщиков»с годовым оборотом в 200 млн рублей задержали в Удмуртии

Опубликована: 6 Февраля 2018 г. 09:29

фото: vse.vdome.ua
В Удмуртии правоохранители задержали банду «обнальщиков», которая действовала на территории региона более четырех лет. Как пишет Sm-news, в офисах преступной группы было изъято более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок». 

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка одного млрд рублей. Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов.


Теги
зоопарк Воткинск Москва Глазов школа бюджет молодежь СКП МВД Ижевск рейтинг пенсия творчество розыск прокуратура Игра штраф Александр Волков правительство Балезино занятость Можга музыка мода лес религия банк дети самолет Украина природа Ува терроризм Завьялово промышленность бизнес убийство здоровье СМИ медицина фестиваль Голливуд торговля животные суд дороги ремонт ДТП ЖКХ Дмитрий Медведев ИжГТУ Сарапул траур хоккей видео ГИБДД оружие пожар алкоголь физкультура Россия транспорт финансы туризм вода полиция инвалид Владимир Путин Интернет звезда Новый год/Рождество Малая Пурга ветеран образование ГЖД наркотики безопасность МЧС выставка свадьба пристав кино конкурс футбол строительство долг армия США семья праздник выборы Госсовет УР погода преступление депутат Ижавто спортсмен технологии Удмуртия телевидение
Яндекс.Погода