Банду «обнальщиков»с годовым оборотом в 200 млн рублей задержали в Удмуртии

Опубликована: 6 Февраля 2018 г. 09:29

фото: vse.vdome.ua
В Удмуртии правоохранители задержали банду «обнальщиков», которая действовала на территории региона более четырех лет. Как пишет Sm-news, в офисах преступной группы было изъято более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок». 

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка одного млрд рублей. Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов.



Загрузка...
Теги
школа ремонт СКП Россия ГИБДД семья МЧС религия США СМИ Сарапул технологии Ижавто Украина телевидение Глазов бизнес конкурс безопасность рейтинг образование творчество лес Удмуртия выставка свадьба медицина Дмитрий Медведев банк ЖКХ мода молодежь видео пенсия армия Ува преступление Можга Голливуд оружие финансы зоопарк занятость природа строительство розыск физкультура промышленность хоккей суд бюджет Воткинск пожар Малая Пурга ДТП полиция терроризм пристав Игра музыка кино Москва спортсмен ИжГТУ дети фестиваль погода алкоголь звезда футбол прокуратура МВД туризм долг Завьялово здоровье траур Интернет выборы правительство дороги депутат праздник Балезино убийство Новый год/Рождество Ижевск животные Госсовет УР ветеран наркотики торговля Александр Волков транспорт Владимир Путин самолет ГЖД вода инвалид штраф
Яндекс.Погода