Банду «обнальщиков»с годовым оборотом в 200 млн рублей задержали в Удмуртии

Опубликована: 6 Февраля 2018 г. 09:29

фото: vse.vdome.ua
В Удмуртии правоохранители задержали банду «обнальщиков», которая действовала на территории региона более четырех лет. Как пишет Sm-news, в офисах преступной группы было изъято более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок». 

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка одного млрд рублей. Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов.


Теги
Новый год/Рождество алкоголь видео самолет футбол ГЖД молодежь армия Москва семья праздник медицина Игра творчество суд ЖКХ Александр Волков фестиваль рейтинг дороги убийство выборы технологии пожар бизнес конкурс СКП полиция Интернет терроризм долг хоккей здоровье выставка Завьялово образование Россия телевидение ДТП Владимир Путин США кино зоопарк депутат звезда МЧС строительство банк мода природа транспорт Малая Пурга преступление Ува погода музыка МВД промышленность лес Ижавто Можга ИжГТУ Госсовет УР религия Воткинск вода инвалид Украина ветеран ГИБДД Голливуд торговля занятость спортсмен финансы школа пенсия Глазов оружие Удмуртия бюджет правительство СМИ ремонт туризм штраф Балезино безопасность прокуратура пристав Дмитрий Медведев траур животные дети физкультура Сарапул наркотики Ижевск свадьба розыск
Яндекс.Погода