Банду «обнальщиков»с годовым оборотом в 200 млн рублей задержали в Удмуртии

Опубликована: 6 Февраля 2018 г. 09:29

фото: vse.vdome.ua
В Удмуртии правоохранители задержали банду «обнальщиков», которая действовала на территории региона более четырех лет. Как пишет Sm-news, в офисах преступной группы было изъято более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок». 

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка одного млрд рублей. Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов.


Теги
природа штраф Сарапул безопасность армия Можга спортсмен зоопарк Глазов преступление дороги ветеран долг праздник суд музыка здоровье Ижавто Украина Россия Александр Волков США депутат Удмуртия выборы МВД Ува Балезино конкурс фестиваль транспорт видео футбол убийство финансы Голливуд наркотики Игра погода Госсовет УР бизнес пристав семья Дмитрий Медведев лес образование занятость молодежь пенсия Воткинск терроризм ремонт пожар выставка ИжГТУ религия алкоголь ЖКХ ДТП технологии инвалид творчество оружие дети траур прокуратура СМИ Малая Пурга школа самолет Новый год/Рождество банк медицина хоккей физкультура СКП телевидение мода строительство Интернет Ижевск животные Владимир Путин туризм рейтинг ГИБДД промышленность свадьба полиция Завьялово МЧС вода правительство Москва кино ГЖД розыск бюджет звезда торговля
Яндекс.Погода