Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
армия ДТП МВД технологии торговля Москва преступление оружие ИжГТУ конкурс депутат долг мода банк правительство свадьба самолет Владимир Путин физкультура Ижавто убийство Сарапул Госсовет УР Ува религия футбол школа творчество семья видео Балезино инвалид Голливуд прокуратура Александр Волков фестиваль алкоголь хоккей полиция бизнес ГЖД наркотики суд туризм молодежь образование выставка траур МЧС СМИ Малая Пурга Украина музыка звезда погода безопасность здоровье телевидение пристав зоопарк промышленность розыск Завьялово занятость ГИБДД ветеран ремонт строительство пожар ЖКХ Интернет спортсмен Воткинск вода дети СКП кино Россия медицина Можга дороги рейтинг праздник Удмуртия Дмитрий Медведев пенсия США Глазов Новый год/Рождество Игра транспорт животные терроризм лес Ижевск выборы природа штраф финансы бюджет
Яндекс.Погода