Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
праздник выставка дороги технологии Глазов МВД природа туризм молодежь Новый год/Рождество ветеран ДТП бизнес алкоголь преступление свадьба образование кино ремонт Ижевск занятость лес СКП религия Игра розыск оружие животные звезда Москва Голливуд США дети медицина телевидение траур армия пожар конкурс полиция банк здоровье семья хоккей инвалид мода Балезино долг Удмуртия финансы видео Дмитрий Медведев депутат выборы Ижавто транспорт футбол пристав Интернет физкультура терроризм штраф школа самолет Сарапул прокуратура вода СМИ Можга зоопарк музыка погода фестиваль наркотики торговля строительство ГЖД Воткинск бюджет творчество Россия рейтинг ЖКХ спортсмен промышленность Завьялово правительство Госсовет УР Ува пенсия суд ИжГТУ ГИБДД МЧС Владимир Путин Украина Малая Пурга безопасность Александр Волков убийство
Яндекс.Погода