Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
бизнес фестиваль полиция бюджет футбол инвалид мода ГИБДД пенсия наркотики творчество убийство штраф Голливуд ГЖД СКП молодежь дороги армия школа Малая Пурга суд кино религия самолет терроризм ДТП медицина Россия оружие ветеран Дмитрий Медведев технологии зоопарк Завьялово финансы выборы дети образование хоккей СМИ Александр Волков конкурс алкоголь безопасность телевидение правительство природа Ува недвижимость торговля промышленность Игра рейтинг транспорт музыка туризм Госсовет УР преступление занятость Сарапул Новый год/Рождество здоровье Ижавто физкультура пожар ремонт Воткинск Балезино строительство биатлон Владимир Путин депутат выставка Интернет вода Ижевск сельское хозяйство МВД ИжГТУ Глазов Удмуртия Украина свадьба Москва долг погода банк звезда праздник траур США прокуратура лес семья ЖКХ Можга МЧС животные видео
Яндекс.Погода