Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
свадьба Ижавто Можга долг религия инвалид ГИБДД преступление терроризм семья природа здоровье Новый год/Рождество туризм безопасность Россия правительство Ижевск банк траур ИжГТУ молодежь музыка Дмитрий Медведев футбол оружие животные мода фестиваль школа пристав физкультура алкоголь вода наркотики штраф творчество дети спортсмен МЧС Игра Завьялово депутат видео Александр Волков прокуратура полиция дороги Малая Пурга праздник США пенсия образование рейтинг звезда погода ЖКХ ГЖД Интернет суд ДТП Ува торговля Украина бизнес бюджет технологии медицина промышленность телевидение конкурс Госсовет УР Москва строительство хоккей Владимир Путин выставка Сарапул розыск ремонт СМИ транспорт финансы Голливуд самолет Удмуртия Глазов кино лес выборы Балезино СКП пожар армия занятость МВД убийство ветеран Воткинск зоопарк
Яндекс.Погода