Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
ИжГТУ штраф дороги футбол праздник безопасность алкоголь ремонт строительство Малая Пурга Воткинск банк Ижевск погода технологии ветеран туризм видео физкультура суд траур Александр Волков США здоровье самолет промышленность ЖКХ наркотики сельское хозяйство пенсия животные кино Ижавто молодежь вода ГЖД прокуратура занятость долг школа звезда семья оружие фестиваль религия Новый год/Рождество Сарапул торговля хоккей Голливуд мода дети убийство Балезино биатлон пожар творчество ГИБДД транспорт Москва правительство Игра свадьба выставка телевидение Можга Интернет выборы конкурс МЧС природа медицина рейтинг Глазов Россия Завьялово преступление полиция Владимир Путин образование СКП инвалид Дмитрий Медведев музыка Госсовет УР Ува ДТП финансы зоопарк депутат недвижимость Украина армия Удмуртия бизнес терроризм СМИ МВД лес бюджет
Яндекс.Погода