Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
СКП Ува Интернет прокуратура праздник строительство рейтинг музыка телевидение наркотики Завьялово футбол ремонт оружие вода СМИ промышленность выставка кино преступление школа молодежь занятость ИжГТУ банк туризм технологии хоккей Воткинск Дмитрий Медведев ГИБДД штраф здоровье погода полиция розыск образование творчество пенсия животные конкурс траур Малая Пурга убийство религия дети безопасность долг видео Можга Александр Волков правительство бизнес МВД лес свадьба Глазов пристав Москва торговля семья суд ДТП транспорт медицина депутат ГЖД Удмуртия МЧС Игра зоопарк терроризм дороги звезда самолет фестиваль физкультура спортсмен ветеран природа ЖКХ алкоголь пожар Госсовет УР Владимир Путин Ижавто инвалид мода Ижевск армия выборы бюджет Голливуд Сарапул Россия США Новый год/Рождество Украина Балезино финансы
Яндекс.Погода