Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
прокуратура штраф Интернет природа убийство бюджет телевидение Ижавто наркотики звезда Александр Волков армия Игра Дмитрий Медведев Можга СМИ ЖКХ безопасность Глазов траур школа хоккей финансы образование Москва погода Россия творчество лес технологии бизнес ГИБДД зоопарк транспорт МЧС фестиваль Ижевск молодежь семья конкурс Голливуд МВД терроризм рейтинг строительство депутат музыка алкоголь ИжГТУ промышленность религия вода пристав туризм самолет ДТП выставка физкультура Балезино Владимир Путин Ува мода свадьба здоровье правительство инвалид пенсия дороги Воткинск дети Госсовет УР преступление полиция занятость розыск медицина спортсмен видео долг футбол ремонт кино выборы пожар ГЖД суд Малая Пурга Новый год/Рождество банк СКП Сарапул торговля США Завьялово Украина Удмуртия ветеран оружие животные праздник
Яндекс.Погода