Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
строительство молодежь ДТП зоопарк Россия религия безопасность долг пенсия прокуратура Голливуд ветеран творчество рейтинг образование МВД Новый год/Рождество биатлон семья лес школа фестиваль самолет ремонт конкурс Игра мода телевидение МЧС Госсовет УР пожар оружие СМИ убийство видео Александр Волков бизнес природа ГИБДД преступление футбол Украина недвижимость промышленность погода Завьялово армия звезда депутат Балезино Дмитрий Медведев кино США физкультура транспорт полиция Глазов музыка здоровье хоккей медицина наркотики Ижевск бюджет свадьба алкоголь Воткинск терроризм Москва ИжГТУ животные финансы Ува пристав СКП ЖКХ банк занятость Удмуртия траур штраф Малая Пурга Можга торговля ГЖД вода суд Интернет технологии выставка инвалид дороги Владимир Путин правительство праздник туризм дети выборы Сарапул Ижавто
Яндекс.Погода