Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
ремонт медицина образование США транспорт Глазов МВД Игра Ижавто футбол природа выборы лес бюджет Голливуд розыск штраф Украина Госсовет УР СМИ торговля Балезино Новый год/Рождество самолет убийство Александр Волков наркотики погода Интернет Россия Владимир Путин Ижевск алкоголь инвалид творчество животные СКП музыка Дмитрий Медведев правительство ДТП пожар зоопарк рейтинг конкурс Воткинск Можга пенсия ИжГТУ Москва безопасность здоровье банк дороги бизнес ГИБДД Малая Пурга дети вода видео физкультура туризм фестиваль ветеран звезда терроризм молодежь школа выставка кино армия семья Завьялово телевидение финансы пристав оружие траур Ува депутат долг промышленность ГЖД прокуратура строительство ЖКХ Сарапул МЧС суд преступление религия технологии хоккей занятость Удмуртия спортсмен мода полиция праздник свадьба
Яндекс.Погода