Удмуртская фирма нарушала закон о противодействии финансирования терроризма

Опубликована: 23 Октября 2009 г. 17:24

rusnovosti.ru

В Удмуртской республике в результате проверки деятельности ООО «Дом-Сервис» выявлены существенные нарушения.

Установлено, что глазовское предприятие ООО «Дом-Сервис», не являясь кредитной организацией, осуществляло сбор платежей от населения через кассу за жилищные и коммунальные услуги. Кроме того, в соответствии с учредительными документами общества фирма вправе было осуществлять риэлторскую деятельность, торговые операции с ценными бумагами, лизинговую деятельность, сделки с недвижимым имуществом.
В то же время в ООО «Дом-Сервис» не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение данных правил. Кроме этого, ООО «Дом-Сервис» не встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ПФО.

По результатам проверки Глазовской межрайонной прокуратурой руководсту ООО «Дом-Сервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представление рассмотрено, из учредительных документов общества исключены все вышеназванные виды экономической деятельности, к дисциплинарной ответственности привлечен директор по экономике и финансам фирмы. Прием денежных средств за оказание гражданам услуг осуществляется в настоящее время через отделение почты, филиалы Сбербанка, банка «УРАЛСИБ».

Алиса ЗВОНКАЯ



Загрузка...
Теги
музыка Игра конкурс школа физкультура погода религия рейтинг армия строительство недвижимость алкоголь наркотики дороги Сарапул футбол депутат Александр Волков туризм Москва бизнес Дмитрий Медведев Балезино СКП ЖКХ лес СМИ семья ДТП Владимир Путин штраф природа ветеран пожар банк США Удмуртия ГИБДД пенсия занятость биатлон правительство преступление траур образование праздник здоровье вода кино терроризм Глазов Ижавто Завьялово полиция видео инвалид свадьба дети Воткинск Ижевск прокуратура торговля зоопарк выставка финансы Можга промышленность медицина Голливуд Малая Пурга суд технологии Госсовет УР Украина транспорт животные безопасность творчество сельское хозяйство Интернет выборы долг мода Россия ремонт Ува молодежь хоккей Новый год/Рождество телевидение звезда фестиваль убийство МЧС ИжГТУ ГЖД оружие бюджет МВД самолет
Яндекс.Погода