Руководство «пирамиды» ссылалось на невозможность вернуть вложенные деньги в связи с тем, что они, якобы отправляли их в Австралию и постоянно просили подождать.
В результате деятельность организации привлекла внимание полиции. При проверке выяснилось, что так называемые «австралийские сапфиры», которые мошенники предлагали клиентам, являлись в действительности ювелирным стеклом, стоимостью около 9 рублей за штуку.
В настоящее время в отношении организаторов пирамиды возбуждено 44 уголовных дела по фактам мошенничества, в том числе 23 – по преступлениям, совершенным в составе организованной группы.