17.06.2010
Ижевский предприниматель оштрафован на 10 тысяч рублей
Не защитил свою фирму от противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, директор Ижевской Управляющей компании «Доверие» Рауф Кутдузов».
Как сообщают в прокуратуре Удмуртской республики, на фирме не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля, что способствует совершению деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. директор ООО «УК Доверие» Рауф Кутдузов привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.